🚨 INFORME DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO – LA RED DE CORRUPCIÓN EN PUNTA NEGRA

📌 ETIQUETAS DE BÚSQUEDA

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1️⃣ IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

2️⃣ PERFIL CRIMINAL – ANTECEDENTES JUDICIALES Y FISCALES

🔴 CONDENAS Y PROCESOS PENALES

🔴 DETALLES DE LAS CONDENAS

CASO 7 – PECULADO (2017)

• Sentencia condenatoria por apropiación o utilización culposa de caudales destinados a asistencia social.

• Juzgado: FPPC-Barranca.

CASO 8 – CONCUSIÓN (2022)

• Sentencia condenatoria por concusión.

• Juzgado: FPPC-Barranca.

CASO 9 – NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE (2024)

• Delito: Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.

• Concusión (colusión con defraudación patrimonial al Estado).

• Delito contra la Administración Pública.

• Fiscalía de Cañete – Formalizada Investigación Preparatoria (03/04/2024).

🔴 REQUISITORIA DE CAPTURA (2019)

• Delito: Colusión

• Estado: VIGENTE

• Autoridad: Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz

• Oficio: N° 1739-2018

• Fecha de Caducidad: 28/11/2019 (fue capturado el 26/08/2019)

3️⃣ VÍNCULO CON SADA GORAY Y LA RED MARKAGROUP

🔴 CONEXIÓN DIRECTA

RUEDA MORENO aparece en el Informe de Control Específico N° 054-2024-2-0430-SCE de la Contraloría General de la República, donde se documenta que:

• CONTRATÓ A LILY ROCIO ALAN SUAREZ, persona inhabilitada para contratar con el Estado, por un monto de S/ 40,000.00 (enero – agosto 2022).

• ALAN SUAREZ es la misma persona que aparece vinculada a MARKAGROUP SUR S.A.C. y a las donaciones de terrenos en San Bartolo.

🔴 EL VÍNCULO CON SADA GORAY

1. LILY ROCIO ALAN SUAREZ fue contratada por RUEDA MORENO en la Municipalidad de Chilca.

2. ALAN SUAREZ aparece en documentos de MARKAGROUP SUR S.A.C. y INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (donaciones).

3. MARKAGROUP SUR S.A.C. es propiedad de SADA ANGELICA GORAY CHONG.

4. INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. recibió la donación del SUBLOTE 4 de SADA GORAY y está vinculada a PATRICIA LUJAN ANYOSA y ELSA PATRICIA TIZON ACHA.

⚠️ Conclusión: RUEDA MORENO contrató a una persona inhabilitada que está vinculada a las empresas de SADA GORAY y a la red MARKAGROUP.

4️⃣ ESTRUCTURA DE CONTRATACIÓN IRREGULAR EN CHILCA (2022)

🔴 LOS INVOLUCRADOS

🔴 DETALLE DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO

🔴 IRREGULARIDADES DETECTADAS

1. ALAN SUAREZ estaba inhabilitada por:

   • Sanción penal de inhabilitación (22/10/2019 – 21/10/2022).

   • Impedimento permanente para contratar con el Estado (DL 1295).

   • Sanción disciplinaria de destitución (01/04/2022 – 31/03/2027).

2. No se verificó el RNSSC antes de contratar (obligación legal).

3. Las Órdenes de Servicio se emitieron después de ejecutado el servicio (enero a mayo 2022).

4. La proveedora no acreditó el perfil requerido en los Términos de Referencia.

5. ALAN SUAREZ presentó Declaración Jurada falsa, afirmando que no tenía impedimentos.

5️⃣ CONEXIÓN CON PUNTA NEGRA – EL SALTO DE CHILCA A PUNTA NEGRA

🔴 RUEDA MORENO EN PUNTA NEGRA

• RUEDA MORENO aparece en documentos de la Municipalidad de Punta Negra como trabajador.

• Según el Reporte de Trabajo (EsSalud), RUEDA MORENO laboró en la Municipalidad de Punta Negra durante el 2024, con sueldos de S/ 135.01 (es decir, solo algunos días o en planilla simbólica).

🔴 QUIEN LO CONTRATÓ

• Alcalde: EULOGIO HUYHUA CCACCYA (DNI 41119087)

  • Firmó la Adenda N° 001-2024 con AQUAREX S.A. (empresa de ELSA PATRICIA TIZON ACHA).

  • Recibió donaciones de AQUAREX S.A. a través de CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA.

  • Es el responsable político de las contrataciones en Punta Negra.

• Gerente Municipal: ALEXANDER ABARCA AYALA

  • Firmó la Resolución de Gerencia Municipal N° 056-2024-GM/MDPN (15/04/2024) que inició el procedimiento administrativo disciplinario contra RUEDA MORENO.

  • Es el responsable operativo de la contratación de RUEDA MORENO.

🔴 ANAIS MARINA MARROQUIN CASAVILCA EN PUNTA NEGRA

• MARROQUIN CASAVILCA fue Subgerente de Tesorería en Chilca (donde gestionó los pagos a ALAN SUAREZ).

• Luego fue contratada en Punta Negra como Jefe de la Oficina de Tesorería.

• Fue RATIFICADA en el cargo mediante Resolución de Gerencia Municipal del 02 de enero de 2025, con eficacia al 01/01/2025, firmada por el Gerente Municipal.

⚠️ Conclusión: RUEDA MORENO y MARROQUIN CASAVILCA son parte de una red de funcionarios corruptos que se trasladan de Chilca a Punta Negra. Ambos estuvieron involucrados en las contrataciones irregulares de ALAN SUAREZ.

6️⃣ HISTORIAL DE CORRUPCIÓN – DESDE 2010

🔴 DENUNCIA PÚBLICA (2010)

• Medio: Barcelona Indimedia (22/12/2010)

• Denunciantes: Frente de Lucha contra la Corrupción de Paramonga

• Acusaciones:

  • FREDY RUEDA MORENO y DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO se han enriquecido ilícitamente.

  • RUEDA MORENO tenía 3 vehículos con sueldo de S/ 1,500.

  • FREDY RUEDA adquirió una casa de más de $50,000.

  • RUEDA MORENO era Jefe de Logística y contrataba a su propio hermano (FREDY RUEDA).

🔴 CONDENA POR COLUSIÓN (2017)

• Proceso: Adjudicación Simplificada N° 019-2017-DRTC/ÁNCASH-1

• Delito: Colusión

• Condena: 4 años y 9 meses de prisión efectiva

• Inhabilitación: 10 años para ejercer función pública

• Reparación civil: S/ 6,000 al Estado

7️⃣ VEHÍCULO DE LUJO

🔴 CHEVROLET CAPTIVA 2022

• Placa: BZI-655

• Propietaria: JESSICA FELICITA DE LA CRUZ FLORES (DNI 42025095) – esposa de RUEDA MORENO

• Valor: US$ 26,315.00

• Año: 2022

• Color: Gris Tungsteno Metálico

• Fecha de compra: 08/03/2022

⚠️ Dato CRÍTICO: RUEDA MORENO manejaba este vehículo el día del accidente (30/11/2024), pero la propietaria registrada es su esposa. Esto sugiere que ocultó el vehículo a su nombre para evitar investigaciones patrimoniales.

8️⃣ ACCIDENTE DE TRÁNSITO – VEGUETA (30/11/2024)

• Lugar: Km 171 de la Carretera Panamericana Norte, Vegueta, Huaura

• Vehículo: Chevrolet Captiva – Placa BZI-655

• Propietaria: JESSICA FELICITA DE LA CRUZ FLORES (esposa)

• Conductor: DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO

• Diagnóstico: Fractura de miembro superior izquierdo

9️⃣ CONEXIONES CON LA RED CRIMINAL

🔴 ÁRBOL DE RELACIONES

EULOGIO HUYHUA CCACCYA (Alcalde Punta Negra)
    │
    ├── ALEXANDER ABARCA AYALA (Gerente Municipal)
    │       │
    │       ├── DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO (contratado)
    │       │       │
    │       │       ├── Esposa: JESSICA FELICITA DE LA CRUZ FLORES
    │       │       │       └── Vehículo: Chevrolet Captiva 2022 (BZI-655)
    │       │       │
    │       │       ├── LILY ROCIO ALAN SUAREZ (contratada en Chilca)
    │       │       │       └── Vinculacion circunstancial a MARKAGROUP SUR S.A.C. seguimos investigando
    │       │       │               └── SADA ANGELICA GORAY CHONG
    │       │       │                       └── Donación a QUO VADIS
    │       │       │                               └── ELSA PATRICIA TIZON ACHA
    │       │       │                                       └── AQUAREX S.A.
    │       │       │                                               └── CESAR AUGUSTO PADILLA GARCIA
    │       │       │                                                       └── Convenio con Punta Negra
    │       │       │
    │       │       └── ANAIS MARINA MARROQUIN CASAVILCA (contratada en Punta Negra)
    │       │               └── Tesorería - gestionó pagos a ALAN SUAREZ en Chilca
    │       │
    │       └── ANAIS MARINA MARROQUIN CASAVILCA (contratada en Punta Negra)
    │
    └── Convenio con AQUAREX S.A. (TIZON ACHA)

🔟 DELITOS PRESUNTOS

🚨 DELITO 1 – COLUSIÓN

• RUEDA MORENO y otros funcionarios de Chilca contrataron a una persona inhabilitada.

• Sentencia condenatoria ya existe por colusión en el caso DRTC/Áncash (2017).

🚨 DELITO 2 – NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

• RUEDA MORENO contrató a una persona vinculada a la red criminal.

• Formalizada investigación en la Fiscalía de Cañete (2024).

🚨 DELITO 3 – ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

• RUEDA MORENO posee vehículo de US$ 26,315 a nombre de su esposa.

• Historial de denuncias por enriquecimiento ilícito desde 2010.

🚨 DELITO 4 – FALSEDAD DOCUMENTAL

• ALAN SUAREZ presentó Declaración Jurada falsa.

• RUEDA MORENO no verificó el RNSSC.

🚨 DELITO 5 – ORGANIZACIÓN CRIMINAL

• RUEDA MORENO forma parte de una red de corrupción que conecta Chilca, Punta Negra y MARKAGROUP.

1️⃣1️⃣ RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN

🔍 Investigar a EULOGIO HUYHUA CCACCYA – ¿Por qué contrató a RUEDA MORENO en Punta Negra? ¿Qué vínculo tiene con la red MARKAGROUP? a fin de ejercer el crimen organizado con gente de su confianza

🔍 Investigar a ALEXANDER ABARCA AYALA – ¿Fue él quien contrató directamente a RUEDA MORENO? ¿Qué relación tiene con EULOGIO HUYHUA? El alcalde, pero Alexander Abarca es el puente con corruptos de otras municipalidades

🔍 Investigar a ANAIS MARINA MARROQUIN CASAVILCA – ¿Cómo pasó de Chilca a Punta Negra? ¿Fue contratada por EULOGIO HUYHUA o ALEXANDER ABARCA? por ambos , traida por martin diomedes a punta negra

🔍 Investigar el Convenio con AQUAREX S.A. – ¿Por qué HUYHUA firmó el convenio con una empresa vinculada a TIZON ACHA?

POr acuerdos privados ,corrupcion y trafico de tierras, se registra con pruebas la participacion del alcalde y funcionarios en la venta , promocion y promesas reaizadas en una reunion ilegal en la zona rural de punta negra, donde participo gente del entorno de SADA GORAY - MALPHRUS y otros como KASSANDRA CHONG.

🔍 Investigar el origen de los fondos del vehículo BZI-655 – ¿Cómo pudo RUEDA MORENO comprar un vehículo de US$ 26,315 con su sueldo?

🔍 Investigar a LILY ROCIO ALAN SUAREZ – ¿Qué vínculo tiene con MARKAGROUP SUR y SADA GORAY?

🧾 ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN SOBRE LILY ROCIO ALAN SUAREZ

📌 OBJETIVO DE ESTA ACLARACIÓN

En el informe anterior se mencionó a LILY ROCIO ALAN SUAREZ en un contexto que podría interpretarse como una vinculación directa con MARKAGROUP SUR S.A.C. y SADA ANGELICA GORAY CHONG. La presente aclaración tiene por objeto:

1. Precisar el alcance real de su vinculación con la red investigada.

2. Señalar con claridad qué es un hecho probado y qué es una coincidencia circunstancial.

3. Evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la solidez de la investigación.

1️⃣ DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LILY ROCIO ALAN SUAREZ

2️⃣ HECHOS PROBADOS SOBRE LILY ROCIO ALAN SUAREZ

🔴 ESTUVO INHABILITADA PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

• Sanción penal de inhabilitación: 22/10/2019 – 21/10/2022 (3 años).

• Impedimento permanente para contratar con el Estado, por condena por delito contra la administración pública (artículo 398 del Código Penal – Cohecho activo específico), en mérito al Decreto Legislativo N° 1295.

• Sanción disciplinaria de destitución: Vigente desde el 01/04/2022 hasta el 31/03/2027, inscrita por la Corte Superior de Justicia de Huaura.

Fuente: Oficio N° 002833-2024-SERVIR-GDSRH de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, de fecha 25/04/2024.

🔴 FUE CONTRATADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA

• Periodo: Enero – agosto de 2022.

• Monto total: S/ 40,000.00.

• Modalidad: Locación de servicios (órdenes de servicio).

• Servicio: "Asesoría Especializada en Gestión Pública y Legal en materia de Contrataciones del Estado".

• Funcionario que la contrató: DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO (Subgerente de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Chilca).

• Funcionario que autorizó los pagos: DENIS PAUL FERNANDEZ LUNA (Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Chilca).

• Funcionario que devengó los pagos: HUGO ENRIQUE PEÑA TORRES (Subgerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Chilca).

• Funcionario que gestionó los pagos: ANAIS MARINA MARROQUIN CASAVILCA (Subgerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chilca).

Fuente: Informe de Control Específico N° 054-2024-2-0430-SCE de la Contraloría General de la República (páginas 13-97).

🔴 PRESENTÓ DECLARACIÓN JURADA FALSA

• Declaró bajo juramento que no tenía impedimento para contratar con el Estado.

• Declaró no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.

• Ocultó su condición de inhabilitada y condenada por delito contra la administración pública.

Fuente: Declaración Jurada de mayo de 2022 (obrante en el expediente administrativo de la Orden de Servicio N° 001613-2022).

3️⃣ VINCULACIÓN CON LA RED MARKAGROUP – ACLARACIÓN CIRCUNSTANCIAL

🟡 LO QUE SÍ ES UN HECHO

🟡 LO QUE ES UNA COINCIDENCIA CIRCUNSTANCIAL (NO UNA PRUEBA DIRECTA)

4️⃣ CONCLUSIÓN SOBRE EL VÍNCULO

5️⃣ RECOMENDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

🔍 Solicitar a la Contraloría General de la República el expediente completo de la contratación de LILY ROCIO ALAN SUAREZ en la Municipalidad Distrital de Chilca, para determinar si existió alguna comunicación o vínculo con MARKAGROUP SUR S.A.C. , INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. o SADA ANGELICA GORAY CHONG.

🔍 Investigar a DIOMEDES MARTIN RUEDA MORENO para determinar si tuvo contacto con SADA GORAY o VÍCTOR CHONG FLORES durante su gestión en Chilca.

🔍 Investigar el origen de los fondos de la contratación de ALAN SUAREZ (S/ 40,000.00) y si estos provinieron de operaciones vinculadas a MARKAGROUP SUR S.A.C.

🏁 FIN DE LA ACLARACIÓN

Esta sección tiene como objetivo aclarar la imprecisión del informe anterior, donde se presentó a LILY ROCIO ALAN SUAREZ con presunto vínculo directo con MARKAGROUP. La presente aclaración establece con claridad que su vinculación es circunstancial, geográfica y temporal, y que no existe prueba documental (POR EL MOMENTO ) de una relación directa con SADA ANGELICA GORAY CHONG o sus empresas.