🏢 MARKAGROUP SUR S.A.C. / MILIMA S.A.C.

🔍 ANÁLISIS FORENSE – PARTIDA 14232110

📌 ETIQUETAS DE BÚSQUEDA

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1️⃣ DATOS CLAVE

• Nombre Original: MARKAGROUP SUR S.A.C.

• Nombre Actual (desde 2022): MILIMA S.A.C.

• Partida: N° 14232110

• Constitución: 14 de Enero de 2019

• Notario de Constitución: GUILLERMO LUDWIG FEDERICO GUERRA SALAS (Trujillo)

• Capital Inicial: 💰 S/ 100,000.00

• Capital Actual: 💰 S/ 4,686,400.00

• Domicilio: Lima

• Objeto Social: Construcción, inmobiliaria, consultoría, minería, agroindustria, etc. (muy amplio).

• Estado Actual: ACTIVA

2️⃣ SOCIOS FUNDADORES (2019)

• SADA ANGELICA GORAY CHONG (DNI 40323242) – 90,000 acciones (90%) – INVESTIGADA.

• SEBASTIAN EDUARDO SALEM SAMBUCTI (DNI sin especificar) – 10,000 acciones (10%)

⚠️ Dato CRÍTICO: SADA GORAY es la socia mayoritaria (90%) y Gerente General de MARKAGROUP SUR S.A.C. Esta es su empresa.

3️⃣ GERENTES GENERALES – LÍNEA DE TIEMPO

⚠️ Dato CRÍTICO: WATANABE GORAY (mismo de MARKAGROUP NORTE) fue Gerente de MARKAGROUP SUR durante 2022. Luego lo reemplazan por WESTON, luego PINEDA, luego LOHMANN. Es una rotación constante para evitar que una sola persona sea vinculada a las operaciones ilícitas.

4️⃣ OPERACIÓN SOSPECHOSA N° 1 – AUMENTO DE CAPITAL (2023) – S/ 4,586,400

LO SOSPECHOSO

• No se identifica el origen de los créditos capitalizados. No hay contrato de préstamo, no hay fecha del préstamo, no se menciona quién es el acreedor.

• Mecanismo clásico de lavado de activos: Ingresar dinero de origen desconocido como "crédito" y luego convertirlo en capital social legítimo.

• Mismo mecanismo que en MARKAGROUP NORTE S.A.C. (2018) y en INVERSIONES LOS APUS/MARKACIX (2015). El patrón se repite.

⚠️ Dato CRÍTICO: Este es el mismo mecanismo que se usó en MARKAGROUP NORTE S.A.C. en 2018 y en INVERSIONES LOS APUS S.A.C. en 2015. Es un patrón sistemático de lavado de activos.

5️⃣ DONACIÓN SOSPECHOSA N° 1 – DONACIÓN DE INMUEBLE A INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (2022)

LO SOSPECHOSO

• Donación a título gratuito de un inmueble valorizado en US$ 220,853.64.

• Motivo: "agradecimiento". No hay un contrato de servicios que justifique una donación de esa magnitud. Es una transferencia de patrimonio sin contraprestación.

• INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. recibe un activo millonario sin pagar nada.

• SADA GORAY es la donante en representación de MARKAGROUP SUR.

• PATRICIA LUJAN ANYOSA es la representante de QUO VADIS. ¿Quién es? ¿Es testaferro?

⚠️ Dato CRÍTICO: Es una donación millonaria sin justificación comercial. Es un desvío de activos de MARKAGROUP SUR a favor de INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. en "agradecimiento" por un apoyo no especificado.

6️⃣ DONACIÓN SOSPECHOSA N° 2 – DONACIÓN DE INMUEBLE A ASOCIACIÓN LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO (2022)

LO SOSPECHOSO

• Donación de acciones y derechos sobre un inmueble a una asociación de vivienda.

• LAZARTE ROJAS (testaferro de MARKAGROUP NORTE LOTES) es el apoderado que firma la donación.

• No se especifica el valor del inmueble. No hay contraprestación.

⚠️ Dato CRÍTICO: LAZARTE ROJAS (el mismo testaferro de MARKAGROUP NORTE LOTES) aparece aquí como apoderado de MARKAGROUP SUR. Esto conecta MARKAGROUP SUR con MARKAGROUP NORTE LOTES.

7️⃣ TRANSFERENCIA DE INMUEBLES SOSPECHOSA – DOS SUB LOTES (2024)

LO SOSPECHOSO

• Dos inmuebles valorizados en US$ 2,000,000.00 son transferidos por MARKAGROUP SUR.

• No se especifica el comprador o beneficiario. Solo se dice que se "transferirán" los inmuebles.

• MARCO PINEDA es el apoderado que firma la transferencia a sola firma.

• Posible dación en pago: Se menciona que puede ser "incluyendo sin limitar vía dación en pago". Es decir, los inmuebles podrían usarse para pagar deudas de la sociedad sin especificar a quién.

⚠️ Dato CRÍTICO: US$ 2,000,000.00 en inmuebles son transferidos sin especificar el beneficiario ni el precio de venta. Es una transferencia de patrimonio millonaria sin transparencia.

8️⃣ FACULTAD PARA CONSTITUIR HIPOTECAS (2023)

LO SOSPECHOSO

• Poderes para reconocer deudas y constituir hipotecas sin límite.

• PINEDA y MUÑOZ pueden endeudar a MARKAGROUP SUR y gravar sus inmuebles sin control de la Junta.

⚠️ Dato CRÍTICO: La empresa puede ser endeudada y sus inmuebles hipotecados sin límite por dos apoderados. Esto permite desviar activos mediante hipotecas a favor de terceros.

9️⃣ FACULTAD PARA DACIÓN EN PAGO (2023)

LO SOSPECHOSO

• Facultad para dación en pago (entregar bienes para pagar deudas) de hasta S/ 2,000,000.00.

• No se especifica quiénes son los acreedores. Los apoderados pueden decidir a quién entregar los inmuebles.

⚠️ Dato CRÍTICO: La empresa puede transferir inmuebles por dación en pago sin control de la Junta. Es un mecanismo para desviar activos a favor de acreedores vinculados.

🔟 NOTARIOS CLAVE

• GUILLERMO LUDWIG FEDERICO GUERRA SALAS (Trujillo) – Constitución (2019). Conecta con MARKAGROUP NORTE.

• FRANCISCO JAVIER VILLAVICENCIO CARDENAS (Callao) – Donaciones (2022), poderes, legalización de libros. NOTARIO CLAVE.

• JAIME GONZALO TUCCIO VALVERDE (Lima) – Aumento de capital (2023), reducción de capital (2023), poderes (2023, 2024).

1️⃣1️⃣ CUADRO DE VALORES Y DONACIONES

1️⃣2️⃣ INCONGRUENCIAS DETECTADAS

INCONGRUENCIA 1 – AUMENTO DE CAPITAL POR S/ 4,586,400 SIN ORIGEN IDENTIFICADO

• Se incrementa el capital de S/ 100,000 a S/ 4,686,400 mediante "capitalización de créditos".

• No se identifica el origen de los créditos. Mismo mecanismo que en MARKAGROUP NORTE y INVERSIONES LOS APUS.

• Conclusión: Mecanismo de lavado de activos. Patrón sistemático.

INCONGRUENCIA 2 – DONACIÓN DE INMUEBLE VALORIZADO EN US$ 220,853.64 A INVERSIONES QUO VADIS S.A.C.

• Donación a título gratuito sin justificación comercial.

• Motivo: "agradecimiento". No hay contrato de servicios que lo respalde.

• Conclusión: Desvío de activos a favor de una empresa vinculada o testaferro.

INCONGRUENCIA 3 – DONACIÓN DE INMUEBLE A ASOCIACIÓN LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO

• Donación de acciones y derechos sobre un inmueble.

• LAZARTE ROJAS (testaferro de NORTE LOTES) es el apoderado que firma.

• Conclusión: Conexión entre MARKAGROUP SUR y MARKAGROUP NORTE LOTES.

INCONGRUENCIA 4 – TRANSFERENCIA DE DOS SUB LOTES POR US$ 2,000,000 SIN BENEFICIARIO ESPECIFICADO

• Se autoriza la transferencia de dos inmuebles valorizados en US$ 2,000,000.

• No se especifica el comprador ni el precio. Solo se menciona "posible dación en pago".

• Conclusión: Transferencia de patrimonio millonaria sin transparencia.

INCONGRUENCIA 5 – FACULTADES PARA RECONOCER DEUDAS Y CONSTITUIR HIPOTECAS SIN LÍMITE

• PINEDA y MUÑOZ pueden reconocer deudas y constituir hipotecas sin límite.

• Conclusión: Pueden endeudar la empresa y gravar sus inmuebles sin control.

INCONGRUENCIA 6 – FACULTAD PARA DACIÓN EN PAGO DE HASTA S/ 2,000,000

• Los apoderados pueden entregar inmuebles para pagar deudas sin especificar a quién.

• Conclusión: Mecanismo para desviar activos a favor de acreedores vinculados.

INCONGRUENCIA 7 – ROTACIÓN CONSTANTE DE GERENTES

• SADA → WATANABE → WESTON → PINEDA → LOHMANN.

• Conclusión: Estrategia para evitar que una sola persona sea vinculada a las operaciones ilícitas.

1️⃣3️⃣ PRESUNTOS DELITOS

DELITO 1 – LAVADO DE ACTIVOS

• Aumento de capital por S/ 4,586,400 mediante capitalización de créditos sin origen identificado.

• Mismo mecanismo que en MARKAGROUP NORTE S.A.C. e INVERSIONES LOS APUS S.A.C.

DELITO 2 – ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

• Donación de inmueble valorizado en US$ 220,853.64 a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. sin contraprestación.

• Transferencia de dos inmuebles por US$ 2,000,000 sin beneficiario especificado.

• Facultades para reconocer deudas y constituir hipotecas sin límite.

DELITO 3 – SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

• Donaciones a título gratuito sin justificación comercial.

• Dación en pago sin identificación de acreedores.

DELITO 4 – ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

• SADA GORAY y su círculo familiar controlan MARKAGROUP SUR.

• Los activos se transfieren a empresas vinculadas (INVERSIONES QUO VADIS, ASOCIACIÓN LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO).

1️⃣4️⃣ CONCLUSIONES

1. MARKAGROUP SUR S.A.C. / MILIMA S.A.C. es una empresa de SADA ANGELICA GORAY CHONG (90% de las acciones). Es su vehículo para operaciones inmobiliarias en el sur de Lima.

2. Aumento de capital de S/ 4,586,400 mediante capitalización de créditos sin origen identificado (2023). Mismo mecanismo que en MARKAGROUP NORTE y INVERSIONES LOS APUS.

3. Donación de inmueble valorizado en US$ 220,853.64 a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. en "agradecimiento" por apoyo en el proyecto LIMA BONITA (2022). No hay contrato de servicios que lo justifique.

4. Transferencia de dos sub lotes por US$ 2,000,000 sin beneficiario especificado (2024). Posible dación en pago.

5. Facultades para reconocer deudas, constituir hipotecas y dación en pago sin límite o con límites altos (S/ 2,000,000). Permiten desviar activos.

6. LAZARTE ROJAS (testaferro de MARKAGROUP NORTE LOTES) aparece como apoderado de MARKAGROUP SUR. Conexión directa entre las empresas.

7. Rotación constante de gerentes (SADA → WATANABE → WESTON → PINEDA → LOHMANN) para evitar vinculación directa.

8. Se configuran presuntos delitos de: Lavado de activos, administración fraudulenta, simulación de actos jurídicos y enriquecimiento ilícito.

1️⃣5️⃣ RECOMENDACIONES

🔍 Investigar a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. – ¿Quiénes son sus socios? ¿PATRICIA LUJAN ANYOSA es testaferro? ¿Qué relación tiene con SADA GORAY?

🔍 Investigar a VICTOR CHONG FLORES – Aparece en la donación a la Asociación Los Huertos de San Bartolo. ¿Tiene relación familiar con SADA GORAY? (apellido CHONG)

🔍 Investigar a MARCO PINEDA ROMERO y RICARDO MUÑOZ IZQUIERDO – Son los apoderados que pueden reconocer deudas, constituir hipotecas y firmar daciones en pago. ¿Son testaferros?

🔍 Investigar los beneficiarios de las transferencias de los sub lotes – ¿A quién se vendieron o entregaron los inmuebles valorizados en US$ 2,000,000?

🔍 Investigar el origen de los créditos capitalizados en el aumento de capital de S/ 4,586,400 – ¿Quién prestó el dinero? ¿De dónde salió?

🔍 Investigar a LEONIDAS YUPANQUI ESCOBEDO – Aparece como donatario en la donación a la Asociación Los Huertos de San Bartolo. ¿Es testaferro?

🔍 Solicitar los libros de actas de MARKAGROUP SUR / MILIMA – Para ver los detalles de las donaciones, transferencias y capitalizaciones.

🔍 Investigar la relación entre MARKAGROUP SUR y MARKAGROUP NORTE LOTES – LAZARTE ROJAS aparece en ambas.

1️⃣6️⃣ ANEXOS

📎 Constitución de MARKAGROUP SUR S.A.C. (14/01/2019 – Notario GUERRA SALAS).
📎 Aumento de Capital (28/12/2022 – Notario TUCCIO VALVERDE).
📎 Donación a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (03/02/2022 – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Donación a ASOCIACIÓN LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO (08/02/2022 – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Transferencia de Sub Lotes (26/02/2024 – Notario TUCCIO VALVERDE).
📎 Facultades para hipotecas y dación en pago (2023 – Notario TUCCIO VALVERDE).

🚨 RESUMEN EJECUTIVO DE POSIBLES DELITOS

MARKAGROUP SUR S.A.C. / MILIMA S.A.C. – PARTIDA 14232110

📌 INDICIOS GRAVES DETECTADOS

1️⃣ LAVADO DE ACTIVOS

AUMENTO DE CAPITAL POR S/ 4,586,400 (2023)

Indicio Grave:

• No se identifica al acreedor de los créditos capitalizados.

• No hay contrato de préstamo, no hay fecha, no hay condiciones.

• Mismo mecanismo que en MARKAGROUP NORTE S.A.C. (2018) e INVERSIONES LOS APUS S.A.C. (2015).

• Patrón sistemático de ingresar dinero de origen desconocido como "crédito" y convertirlo en capital social legítimo.

Presunto Delito: Lavado de Activos (Art. 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1106)

2️⃣ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA / DESVÍO DE ACTIVOS

DONACIÓN DE INMUEBLE A INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. (2022)

Indicio Grave:

• Donación a título gratuito de un inmueble valorizado en US$ 220,853.64.

• Motivo: "agradecimiento". No hay contrato de servicios que justifique una donación de esa magnitud.

• Transferencia de patrimonio sin contraprestación.

Presunto Delito: Administración Fraudulenta (Art. 198° del Código Penal) / Desvío de Activos

3️⃣ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA / DESVÍO DE ACTIVOS

TRANSFERENCIA DE DOS SUB LOTES POR US$ 2,000,000 (2024)

Indicio Grave:

• No se especifica el comprador o beneficiario.

• No se especifica el precio de venta.

• Los inmuebles pueden ser entregados en dación en pago sin identificar al acreedor.

• US$ 2,000,000.00 en activos salen de la empresa sin transparencia.

Presunto Delito: Administración Fraudulenta (Art. 198° del Código Penal) / Apropiación Ilícita

4️⃣ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

DONACIÓN DE INMUEBLE A ASOCIACIÓN LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO (2022)

Indicio Grave:

• LAZARTE ROJAS (mismo testaferro de MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C.) firma la donación.

• Conexión directa entre MARKAGROUP SUR y MARKAGROUP NORTE LOTES.

• Donación de acciones y derechos sin especificar valor.

Presunto Delito: Administración Fraudulenta (Art. 198° del Código Penal) / Simulación de Actos Jurídicos

5️⃣ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

FACULTAD PARA CONSTITUIR HIPOTECAS Y RECONOCER DEUDAS SIN LÍMITE (2023)

Indicio Grave:

• Dos apoderados pueden endeudar la empresa y gravar sus inmuebles sin control de la Junta.

• Pueden hipotecar inmuebles valorizados en millones de soles sin supervisión.

• Riesgo de desvío de activos mediante hipotecas a favor de terceros vinculados.

Presunto Delito: Administración Fraudulenta (Art. 198° del Código Penal)

6️⃣ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

FACULTAD PARA DACIÓN EN PAGO DE HASTA S/ 2,000,000 (2023)

Indicio Grave:

• Los apoderados pueden entregar inmuebles para pagar deudas sin especificar a quién.

• No hay control sobre los acreedores beneficiados.

• Mecanismo para desviar activos a favor de acreedores vinculados.

Presunto Delito: Administración Fraudulenta (Art. 198° del Código Penal) / Simulación de Actos Jurídicos

7️⃣ ESTRUCTURA CRIMINAL ORGANIZADA

ROTACIÓN CONSTANTE DE GERENTES

Indicio Grave:

• Rotación constante para evitar que una sola persona sea vinculada a las operaciones ilícitas.

• WATANABE GORAY (mismo de MARKAGROUP NORTE) aparece como gerente durante 2022.

• PINEDA es gerente y luego apoderado con facultades ilimitadas.

Presunto Delito: Organización Criminal (Art. 317° del Código Penal)

📊 CUADRO RESUMEN DE MONTOS INJUSTIFICADOS

🔗 VÍNCULOS CON OTRAS EMPRESAS MARKAGROUP

🏁 CONCLUSIÓN

MARKAGROUP SUR S.A.C. / MILIMA S.A.C. es la empresa de SADA ANGELICA GORAY CHONG. Ha sido utilizada para:

1. Ingresar S/ 4,586,400.00 de origen desconocido mediante capitalización de créditos (lavado de activos).

2. Desviar un inmueble de US$ 220,853.64 a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. mediante donación simulada.

3. Transferir inmuebles por US$ 2,000,000.00 sin identificar beneficiarios.

4. Otorgar facultades ilimitadas a apoderados para reconocer deudas, constituir hipotecas y dación en pago.

5. Conectar con MARKAGROUP NORTE LOTES mediante LAZARTE ROJAS.

6. Formar parte de una red criminal que incluye al menos 7 empresas del grupo MARKAGROUP.

Total de activos en juego: Aproximadamente US$ 3.8 millones.

📋 PROPIEDADES REGISTRADAS EN LA PARTIDA 14232110

1. SUBLOTE 4 (Partida N° 14884649)

• Área: 11.0426 hectáreas

• Valor: US$ 220,853.64

• Destino: Donado a INVERSIONES QUO VADIS S.A.C. el 03/02/2022

• Motivo: "En agradecimiento por su apoyo en el proyecto LIMA BONITA"

✅ Área confirmada en el documento.

2. SUB LOTE 1M (Partida N° 14884655)

• Área: NO ESPECIFICADA en la partida

• Valor: US$ 900,000.00

• Destino: Autorizada su transferencia el 26/02/2024 (sin beneficiario especificado)

❌ No se indica el área en el documento.

3. SUB LOTE 1M (Partida N° 14884663)

• Área: NO ESPECIFICADA en la partida

• Valor: US$ 1,100,000.00

• Destino: Autorizada su transferencia el 26/02/2024 (sin beneficiario especificado)

❌ No se indica el área en el documento.

4. Partida N° 14884648

• Área: NO ESPECIFICADA en la partida

• Valor: NO ESPECIFICADO

• Destino: Donación del 100% de acciones y derechos sobre el inmueble a LEONIDAS YUPANQUI ESCOBEDO y a la ASOCIACIÓN AAHH LOS HUERTOS DE SAN BARTOLO (08/02/2022)

❌ No se indica el área en el documento.

5. Partida N° 14595219 (Proyecto LIMA BONITA / TECHO PROPIO)

• Área: NO ESPECIFICADA en la partida

• Destino: Terreno sobre el cual se desarrolla el proyecto LIMA BONITA (mencionado en varias cláusulas como el inmueble base del proyecto)

• Aparece en:

  • Facultades para suscribir contratos de compraventa de bienes futuros (Asiento C00005, C00008)

  • Facultades para gestionar el proyecto TECHO PROPIO

  • Mencionado como el terreno de propiedad de MARKAGROUP SUR sobre el cual se desarrolla el proyecto de vivienda social

❌ No se indica el área en el documento.

📊 CUADRO RESUMEN DE PROPIEDADES

✅ ¿CUÁNTAS HECTÁREAS APARECEN EN TOTAL?

Total confirmado en el documento: 11.0426 hectáreas

Total estimado (si los valores son proporcionales al SUBLOTE 4): ≈ 100 hectáreas adicionales (solo para los dos Sub Lotes 1M)

⚠️ ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

1. Solo una propiedad (SUBLOTE 4) tiene área declarada en el documento. Las otras cuatro propiedades (o más, si hay más partidas vinculadas) no tienen área especificada.

2. El terreno del proyecto LIMA BONITA (Partida 14595219) es el activo principal sobre el que se desarrolla el proyecto TECHO PROPIO. Su área podría ser mucho mayor a 11 hectáreas, pero no aparece en la partida.

3. Tenemos las partidas y conocemos las areas que no se mencionan a fin de ocultar su valor real:

   • Revisaremos las partidas 14884655, 14884663, 14884648 y 14595219 

   • Estas partidas contendrán el área exacta de cada inmueble.