🏢 MARKAGROUP ALMACENES S.A.C.

🔍 ANÁLISIS FORENSE – PARTIDA 14617305

1️⃣ DATOS CLAVE

• Nombre: MARKAGROUP ALMACENES S.A.C.

• Partida: N° 14617305

• Constitución: 20 de Enero de 2021

• Notario de Constitución: MONICA MARGOT TAMBINI AVILA (Lima)

• Capital Social: 💰 S/ 1,000.00 (un mil soles)

• Acciones: 1,000 acciones de S/ 1.00 cada una

• Domicilio: Lima

• Objeto Social: Gestionar proyectos inmobiliarios. Comercialización. Consultoría.

• Estado Actual: ACTIVA (No hay liquidación registrada)

2️⃣ SOCIOS FUNDADORES

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – 999 acciones (99.9%) – INVESTIGADO. Dueño absoluto de MARKAGROUP ALMACENES S.A.C.

• CESAR ABRAHAM SARMIENTO TORRES (DNI 45008848) – 1 acción (0.1%) – Mismo socio que en:

  • MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (Partida 14617092)

  • MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. (Partida 14898819)

    
    

⚠️ Dato CRÍTICO: MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. es la segunda empresa de ITALO ARBULU ORTEGA (después de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. ). Él es el dueño con el 99.9% de las acciones.

3️⃣ GERENTE GENERAL

• 20/01/2021: SADA ANGELICA GORAY CHONG (DNI 40323242) – Nombramiento inicial. (Único gerente registrado)

⚠️ Dato CRÍTICO: SADA ANGELICA GORAY CHONG es la gerente de la segunda empresa de ITALO ARBULU ORTEGA. ARBULU y SADA GORAY operan juntos en MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. , al igual que en MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

4️⃣ NOTARIOS INTERVINIENTES

• MONICA MARGOT TAMBINI AVILA (Lima) – Constitución (20/01/2021).

⚠️ Dato CRÍTICO: MONICA TAMBINI es la notaria que constituyó MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. el mismo día que MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (20/01/2021). Son empresas gemelas creadas en el mismo acto notarial.

5️⃣ ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

• Sin Directorio. La Gerencia General asume todas las funciones.

• Gerente General: SADA ANGELICA GORAY CHONG

• Facultades del Gerente: Amplias y genéricas. Puede ejecutar todo tipo de actos y contratos relacionados con el objeto social.

• Capital: 💰 S/ 1,000.00

• Supresión del Derecho de Preferencia: Los socios acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de acciones (Art. 237° LGS). Esto permite la libre transferencia de acciones sin necesidad de ofrecerlas primero a los otros socios.

6️⃣ FECHAS CLAVE – COINCIDENCIAS CON LA RED

• 20/01/2021: Constitución de MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. y MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (mismo día, misma notaria)

• 23/07/2020: Constitución de MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. (mismo día, misma notaria)

• 18/08/2022: Renovación de estructuras de poder en MARKAGROUP CENTRO S.A.C. , MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C.

• 11/04/2023: Liquidación de MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

• 12/04/2023: Liquidación de MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C.

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. y MARKAGROUP CENTRO S.A.C. fueron constituidas el mismo día (20/01/2021) ante la misma notaria (MONICA TAMBINI). Son empresas gemelas de ITALO ARBULU ORTEGA.

7️⃣ INCONGRUENCIAS DETECTADAS

INCONGRUENCIA 1 – ARBULU ES DUEÑO Y SADA GORAY SU GERENTE

• ITALO ARBULU ORTEGA es dueño (99.9%). SADA ANGELICA GORAY CHONG es su gerente.

• Conclusión: ARBULU y SADA GORAY operan juntos. Ella trabaja para él en MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. , al igual que en MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

INCONGRUENCIA 2 – CAPITAL MÍNIMO (S/ 1,000)

• Empresa con S/ 1,000 de capital pero objeto social ilimitado.

• Conclusión: Es una empresa instrumental de ARBULU.

  
  

INCONGRUENCIA 3 – EMPRESA GEMELA DE MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. y MARKAGROUP CENTRO S.A.C. fueron creadas el mismo día (20/01/2021) ante la misma notaria (TAMBINI).

• Conclusión: ARBULU creó dos empresas el mismo día con la misma estructura y los mismos socios. Una para "Centro" y otra para "Almacenes".

  
  

INCONGRUENCIA 4 – CESAR SARMIENTO TORRES APARECE EN TRES EMPRESAS

• SARMIENTO TORRES es socio minoritario en:

  • MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. (1 acción)

  • MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (1 acción)

  • MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. (10 acciones)

• Conclusión: Es el "socio técnico" de la red. Su función es prestar su nombre para cumplir el requisito legal de tener más de un socio.

  
  

INCONGRUENCIA 5 – NO HAY LIQUIDACIÓN REGISTRADA

• A diferencia de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. , MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. no ha sido liquidada.

• Conclusión: ARBULU mantiene MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. activa como reserva o vehículo operativo.

  
  

INCONGRUENCIA 6 – NOMBRE "ALMACENES"

• El nombre "ALMACENES" sugiere una actividad relacionada con depósitos, bodegas o almacenamiento. Sin embargo, el objeto social es genérico (proyectos inmobiliarios, comercialización, consultoría).

  
  

• Conclusión: El nombre no se corresponde con el objeto social. Es una empresa con nombre genérico para operar en cualquier sector.

8️⃣ PRESUNTOS DELITOS

DELITO 1 – LAVADO DE ACTIVOS

• MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. es una empresa instrumental con capital mínimo (S/ 1,000) creada por ITALO ARBULU ORTEGA.

• Sirve como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito.

  
  

DELITO 2 – ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

• ARBULU controla MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. (99.9%).

• SADA GORAY es su gerente.

• La estructura permite desviar activos sin control.

  
  

DELITO 3 – SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

• Empresa con capital mínimo y nombre genérico ("ALMACENES") que no se corresponde con su objeto social.

• Creada como parte de una red de empresas instrumentales.

9️⃣ CONCLUSIONES

1. MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. es la segunda empresa de ITALO ARBULU ORTEGA (después de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. ). Él es el dueño con el 99.9% de las acciones.

2. SADA ANGELICA GORAY CHONG es su gerente. ARBULU y SADA GORAY operan juntos en esta empresa.

3. MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. y MARKAGROUP CENTRO S.A.C. fueron creadas el mismo día (20/01/2021) ante la misma notaria (MONICA TAMBINI). Son empresas gemelas.

4. CESAR SARMIENTO TORRES es el "socio técnico" que presta su nombre en MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. , MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C.

5. A diferencia de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. , MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. no ha sido liquidada. Permanece activa como reserva.

6. El nombre "ALMACENES" no se corresponde con el objeto social. Es una empresa con nombre genérico para operar en cualquier sector.

🔟 RECOMENDACIONES

🔍 Investigar si MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. tiene activos (terrenos, propiedades, contratos) o si ha realizado operaciones comerciales.

🔍 Cruzar con las otras empresas MARKAGROUP – ALMACENES , CENTRO , DESARROLLOS , INMOBILIARIA , NORTE S.A.C. y NORTE LOTES.

🔍 Investigar a CESAR SARMIENTO TORRES – Aparece en tres empresas de la red. ¿Es un testaferro profesional?

🔍 Verificar si MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. ha realizado transferencias de bienes o contratos con las otras empresas del grupo.

1️⃣1️⃣ ANEXOS

📎 Constitución de MARKAGROUP ALMACENES S.A.C. (20/01/2021 – Notario TAMBINI).