VALTERRA GROUP SAC

🔍 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO SEXTO PODER DIGITAL - René Escobar |

DOCUMENTOS RESERVADOS - detalle de los hechos 

📄 VALTERRA GROUP SAC vs VALTERRA GRUPO INMOBILIARIO SAC

▶ Presunta vinculación irregular · Reunión en Punta Negra · Análisis patrimonial y testaferrato
📅 Partida 15885462 / 15917506 · Actualización 2025

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⚠️⛓️ ¡¡VINCULACIÓN PRESUNTA ENTRE EMPRESAS!!

VALTERRA GROUP SAC (Partida 15917506) y VALTERRA GRUPO INMOBILIARIO SAC (Partida 15885462) comparten nombre comercial "VALTERRA". La segunda se constituyó en 2024, la primera fue detectada en Punta Negra con actos ilícitos.

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🏢 EMPRESA 1: VALTERRA GROUP SAC

🔴 Detectada por ilícitos

📌 Partida registral: 15917506
⚠️ Hecho relevante: Reunión donde se cometieron diversos ilícitos en el Distrito de Punta Negra
👥 Socios en constitución:

   • FREDDY VALDEMAR GASCO SAAVEDRA - DNI: 10635582

   • DIKASS SAC - RUC 20613365614 - Partida: 11573451

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🏘️ EMPRESA 2: VALTERRA GRUPO INMOBILIARIO SAC
🔴 Constituida en 2024

📌 Partida registral: 15885462
📅 Formación: Año 2024
🤝 Posible vínculo: Comparte denominación "VALTERRA" con la primera empresa, presunción de testaferrato

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🧩 DIKASS SAC - ESTRUCTURA CRÍTICA Y PODERES

🏢 DIKASS SAC: RUC 20613365614 · Partida 11573451

👩‍💼 Propietaria: KASSANDRA MARJORIE CECILIA CHONG VARELA
   

📅 Apoderamiento clave (17/06/2025):

   DIKASS SAC nombra apoderado a OSCAR SERGIO SCARGGLIONI BONILLA (DNI 10633150)
   🔴 COINCIDENTEMENTE con la comisión de actos ilícitos en el Distrito de Punta Negra
   🔐 Este apoderado cuenta con la TOTAL confianza de KASSANDRA CHONG VARELA (poderes con altísimo cargo de libertades)

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💰 FREDDY VALDEMAR GASCO SAAVEDRA (DNI: 10635582)
🎓 Grado: Bachiller en Relaciones Industriales

💵 INGRESO DECLARADO: 59,000 soles mensuales (casi 60 mil soles)
   → Pagado por: INDUSTRIAS DEL SHANUSI (RUC 20450137821)
   → Centro de labores: YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS

🏭 FLUCTUACIÓN LABORAL ANÓMALA:
   También registra salarios de INDUSTRIAS DEL ESPINO SA (RUC 20163901197)
   🔄 PATRÓN: Pasa de una empresa a otra repetidamente, SIEMPRE con salario promedio entre 42,000 y 59,000 soles por mes

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❓ CUESTIONAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN

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❓ CUESTIONAMIENTO PRIMERO:

INDUSTRIAS SHANUSI SA (RUC 20450137821) e INDUSTRIAS DEL ESPINO SA (RUC 20163901197) muestran movilidad laboral recurrente. Freddy Gasco alterna entre ambas manteniendo sueldos desorbitados (42k - 59k PEN). ¿Razón comercial real o simulación?

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❓ CUESTIONAMIENTO SEGUNDO:

Declara percibir hasta 59,000 soles mensuales de una empresa.
¿QUÉ TRABAJO REAL realiza para justificar ese salario?


Siendo bachiller en Relaciones Industriales y trabajando en Yurimaguas, el salario es completamente desproporcionado.

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❓ CUESTIONAMIENTO TERCERO - PRUEBA DE POSIBLE TESTAFERRATO CON FALSA DECLARACIÓN:

📊 DATO CLAVE:
   El SALARIO MEDIO EN PERÚ para un bachiller con sus calificaciones , es de hasta 4,000 SOLES POR MES
   Freddy Gasco supera ese salario por más de 14 VECES

🔴 CONCLUSIÓN: Esta desproporción salarial, sumada a su bajo nivel académico (bachiller en Relaciones Industriales) y la zona geográfica donde supuestamente labora, constituye un INDICIO SÓLIDO de posible TESTAFERRATO y DECLARACIÓN FALSA de ingresos para ocultar beneficiarios reales.

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE:

En la reunión evento realizado en Punta Negra, evento donde se cometieron  y promovieron  diversos ilícitos, también participo la siguiente empresa.

PUNTA AURORA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAC   Partida 16004228

CONSTITUIDA POR

RONALD ORLANDO GASCO SAAVEDRA   DNI  40687062 es hermano de  FREDDY VALDEMAR GASCO SAAVEDRA - DNI: 10635582 . Fundador de la empresa VALTERRA GROUP SAC 

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📊 COMPARATIVA SALARIAL ANÓMALA

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│  🇵🇪 PROMEDIO PERÚ:      💰 4,000 soles mensuales           │
│  🧾 FREDDY GASCO:        💰 hasta 59,000 soles mensuales    │
│                                                             │
│  ⚠️ SUPERA EL PROMEDIO NACIONAL POR MÁS DE 14 VECES        │
│  → INDICIO DE TESTAFERRATO                                 │
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🔎 BUSCADOR INTEGRADO (REFERENCIA)

Para conocer más detalles de las personas mencionadas, consulte las fichas registrales de cada una. Use nuestro sistema de búsqueda:
   • Digite número de DNI
   • Digite nombres completos
   • Digite referencia de empresa o partida

Ejemplos: "10635582", "Kassandra Chong", "DIKASS SAC", "Partida 15917506"

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📋 RESUMEN DE PERSONAS INVOLUCRADAS

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│ NOMBRE                             
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│ FREDDY VALDEMAR GASCO SAAVEDRA       │ DNI 10635582    │ Socio VALTERRA  │ Salario anómalo│
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│ KASSANDRA MARJORIE CECILIA CHONG VARELLA  │  Dueña de DIKASS  SAC │
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│ OSCAR SERGIO SCARGGLIONI BONILLA     │ DNI 10633150    │ Apoderado  DIKASS│ desde 17/06/25 │
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│ ESTA SECCIÓN SE AMPLIARÁ CON VÍNCULOS FAMILIARES O COMERCIALES  DE INTERÉS
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DETECCIÓN DE EMPRESAS Y ACTOS ILÍCITOS

Estas empresas formaron parte de un acto ilícito, identificamos a las empresas lo cual dio inicio a una investigación profunda, encontrando que ya teníamos registrada en nuestra base de datos de lucha contra el crimen a  KASSANDRA MARJORIE CECILIA CHONG VARELA , identificamos a otros participantes  entre los cuales mencionaremos a :

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│ NOMBRE                             
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ALEXANDER ABARCA AYALA       │ DNI 41761519    │ Gerente de la Municipalidad de Punta Negra │
│                                      │ ofrecimiento de favores y beneficios - garantiza la compra venta de lotes│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ EULOGIO HUYHUA CCACCYA   │ DNI 41119087   │ Alcalde de la Municipalidad de Punta Negra   │
│                                      │ Investigado por organización criminal     │ Vinculada al tráfico y extorsión  
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ JUAN GUEVARA CARAZAS    │ DNI 09532469    │ Ex ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO    │
│        │ promotor y participé de los ilícitos cometidos│ firmo acuerdos con la Universidad  Cesar Vallejo y la CTE PERU
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│ DOMINGO ANTONIO CABRERA TORO   │ DNI 04085488   │ CAMARADA COMUNISTA DE LA   CTE PERÚ │
│                       │ promotor y participé de los ilícitos cometidos│ 
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│POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ   │ INPE │ CAMARADAS DE ESSALUD │
│                       │ todos los sindicados se encuentran identificados en las videos pruebas y documentos anexos│ 
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│RONALD ORLANDO GASCO SAAVEDRA │  DNI  40687062   │  EMPRESA FACHADA │
│                       │ PUNTA AURORA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAC  │  Partida 16004228│ 
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🔎 CONCLUSIONES PRELIMINARES (INVESTIGADOR René Escobar de Sexto Poder Digital www.sextopoder.digital)

✅ La similitud del nombre comercial "VALTERRA" entre ambas empresas (una constituida en 2024 y otra detectada en actos ilícitos en Punta Negra) evidencia una POSIBLE VINCULACIÓN CORPORATIVA ENCUBIERTA.

✅ El entramado societario incluye a DIKASS SAC (propiedad de Kassandra Chong) como socia principal de VALTERRA GROUP SAC. La designación de Oscar Scargglioni como apoderado con altísimas libertades en fecha coincidente con los ilícitos de Punta Negra (17/06/2025) refuerza la hipótesis de maniobras ilícitas.

✅ El salario desproporcionado de Freddy Gasco (más de 14 veces el promedio nacional) y su tránsito recurrente entre INDUSTRIAS SHANUSI e INDUSTRIAS DEL ESPINO evidencia posible TESTAFERRATO o uso de fachada laboral para simulación de ingresos.

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📢 RECOMENDACIONES

Se recomienda solicitar a las siguientes entidades el cruce de información:
   • SUNARP (Registros Públicos)
   • SUNAT (Declaraciones tributarias)
   • UIF-Perú (Unidad de Inteligencia Financiera)

Para validar la veracidad de los ingresos declarados y las posibles relaciones entre las empresas VALTERRA GROUP SAC y VALTERRA GRUPO INMOBILIARIO SAC.

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🕵️‍♂️ Unidad de Análisis Forense De Sexto Poder Digital
Información basada en registros públicos y denuncias
Los cuestionamientos tienen carácter investigativo
Distrito de Punta Negra · Referencias cruzadas
René Escobar - Documento de investigación

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